Ce tip de documente trebuie să trimit?
Înainte ca un client să tranzacționeze cu noi pentru prima dată, cu un cont nou (chiar dacă a avut înainte un cont) noi avem nevoie să efectuăm verificare a identității și adresei de reședință. În unele jurisdicții, identitatea dvs. poate fi verificată elecronic, dar în altele este necesar să ne furnizați anumite documente. În plus, ca parte a procesului de due dilligence, veți fi poate rugați să furnizați o dovadă pentru verificarea reședinței și anumite informații despre metoda de plată pe care doriți să o folosiți pentru banii contului dvs.
Cerințele noastre pentru verificarea identității ar putea include următoarele:
-
Un document de identitate eliberat de guvern (CI) care conține următoarele informații
- Fotografie
- Număr de identitate
- Numele complet
- Data nașterii
- Data expirării
-
Documentul de verificare a rezidenței arată numele complet și adresa. Documentul de verificare a rezidenței trebuie sa fie eliberat de o instituție financiară, societate de utilități, agenție guvernamentală sau o autoritate juridică și poate fi unul din următoarele
- extras bancar,
- extras card de credit/debit,
- factura de curent electric
- factura de apă sau gaz,
- factura de taxe locale,
- scrisoare fiscală,
- factura de telefon,
- factura de servicii televizor, sau
- factura internet.
- Verificarea surselor fondurilor dvs. Pentru a evidenția faptul că sunteți posesorul legal al fondurilor depuse în contul de tranzacționare la Plus500 s-ar putea să vi se ceară să furnizați o copie a unuia sau a mai multor documente din următoarele(în funcție de metoda de plată utilizată): partea din față a cardului de debit/credit sau un extras de bancă/card de credit.
Plus500 nu pretinde a fi o instituție academică oficială care a primit recunoaștere din partea vreunei țări/vreunui guvern.